本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

l  本次会议是否有否决议案:    

一、        会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2017418

(二) 股东大会召开的地点:河北省涿州市松林店镇 凌云工业股份有限公司会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数

9

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)

175,695,891

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%

38.96

 

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集,李志发先生主持,以现场投票及网络投票方式进行表决。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事9人,出席5人,董事赵延成、罗开全、刘涛、傅继军因公未出席

2、 公司在任监事5人,出席5人;

3、 董事会秘书出席了本次会议;公司部分高管列席了本次会议。

二、        议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、 议案名称:2016年度董事会工作报告

审议结果:        通过

表决情况:

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

A

175,640,142

99.97

55,749

0.03

0

0.00

 

2、 议案名称:2016年度独立董事述职报告

审议结果:        通过

表决情况:

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

A

175,640,142

99.97

55,749

0.03

0

0.00

 

3、 议案名称:2016年度监事会工作报告

审议结果:        通过

表决情况:

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

A

175,640,142

99.97

55,749

0.03

0

0.00

 

4、 议案名称:2016年度财务决算报告

审议结果:        通过

表决情况:

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

A

175,640,142

99.97

55,749

0.03

0

0.00

 

5、 议案名称:2016年度利润分配方案

审议结果:        通过

表决情况:

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

A

175,640,142

99.97

55,749

0.03

0

0.00

 

6、 议案名称:2017年度财务预算报告

审议结果:        通过

表决情况:

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

A

175,640,142

99.97

55,749

0.03

0

0.00

 

7、 议案名称:2016年年度报告及摘要

审议结果:        通过

表决情况:

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

A

175,640,142

99.97

55,749

0.03

0

0.00

 

8、 议案名称:关于2017年度日常关联交易预计情况的议案

审议结果:        通过

表决情况:

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

A

19,117,501

99.71

55,749

0.29

0

0.00

 

9、 议案名称:凌云工业股份有限公司未来三年股东回报规划(2017-2019年)

审议结果:        通过

表决情况:

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

A

175,640,142

99.97

55,749

0.03

0

0.00

 

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号

议案名称

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

1

2016年度董事会工作报告

19,117,501

99.71

55,749

0.29

0

0.00

2

2016年度独立董事述职报告

19,117,501

99.71

55,749

0.29

0

0.00

3

2016年度监事会工作报告

19,117,501

99.71

55,749

0.29

0

0.00

4

2016年度财务决算报告

19,117,501

99.71

55,749

0.29

0

0.00

5

2016年度利润分配方案

19,117,501

99.71

55,749

0.29

0

0.00

6

2017年度财务预算报告

19,117,501

99.71

55,749

0.29

0

0.00

7

2016年年度报告及摘要

19,117,501

99.71

55,749

0.29

0

0.00

8

关于2017年度日常关联交易预计情况的议案

19,117,501

99.71

55,749

0.29

0

0.00

9

凌云工业股份有限公司未来三年股东回报规划(2017-2019年)

19,117,501

99.71

55,749

0.29

0

0.00

 

(三)关于议案表决的有关情况说明

上述议案无特别决议事项;议案8涉及关联交易,关联股东北方凌云工业集团有限公司为本公司控股股东,所持表决权股份156,522,641股,回避了对该项议案的表决。

三、        律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所:北京市嘉源律师事务所

律师:黄国宝、吴俊霞

2、 律师见证结论意见:

公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、公司章程及其他规范文件的规定;出席公司本次股东大会的人员资格合法有效;公司本次股东大会的表决程序符合《公司法》、公司章程及其他规范性文件的规定;本次股东大会通过的决议合法有效。

四、        备查文件目录

1、 凌云工业股份有限公司2016年年度股东大会决议

2、 北京市嘉源律师事务所出具的法律意见书。

 

 

 

凌云工业股份有限公司董事会

 2017418


2017年04月19日

凌云工业股份有限公司 2016年年度报告摘要
凌云工业股份有限公司关于本次重组摊薄当期每股收益的影响及填补回报措施的公告

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凌云工业股份有限公司 2016年年度股东大会决议公告

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