本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

凌云工业股份有限公司第六届监事会第七次会议于2017324在公司会议室召开。本次会议应到监事5人,实到5人,符合《公司法》和《公司章程》中关于监事会工作的有关规定。会议由监事会主席翟斌先生主持。

二、监事会会议审议情况

经与会监事讨论表决,一致同意形成以下决议:

(一)审议通过《2016年度监事会工作报告》,并报股东大会批准。

(二)关于2016年度内部控制评价报告

监事会认为:公司内部控制制度的建立符合国家有关法律、法规和监管部门的要求,内部控制自我评价报告客观、全面地反映了公司内部控制的实际情况。

(三)关于2017年度日常关联交易预计情况的议案

监事会认为:公司日常关联交易遵循了市场公允原则,价格合理,对全体股东公平、公正、合理,没有损害公司和股东利益的行为。

(四)关于2016年年度报告全文及摘要

监事会认为:公司2016年年度报告全文及摘要的编制、审议程序符合法律法规及公司章程的有关规定;年度报告的内容和格式符合中国证监会、上海证券交易所的相关规定,所包含的信息能够真实地反映出公司的经营管理和财务状况等事项。

(五)关于向北方凌云工业集团有限公司及其子公司申请委托贷款额度的议案

监事会认为:公司向北方凌云工业集团有限公司及其子公司申请委托贷款额度关联交易是控股股东对公司发展的支持,有益于拓宽公司融资渠道、降低融资成本,符合公司和股东的利益。

(六)关于对哈尔滨凌云汽车零部件有限公司长期股权投资计提减值准备的议案

监事会认为:本次对控股子公司哈尔滨凌云汽车零部件有限公司长期股权投资计提资产减值准备的决策程序合规,依据充分,符合公司实际情况,能够公允地反映公司的财务状况和经营成果,符合《企业会计准则》和公司相关会计处理的规定。

 

特此公告。

 

 

 

                           凌云工业股份有限公司

2017327


2017年03月28日

凌云工业股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告
凌云工业股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告

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凌云工业股份有限公司 第六届监事会第七次会议决议公告

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